Notaires : vérifier les bénéficiaires effectifs avant un acte authentique
Le notaire est en première ligne pour bloquer les schémas de blanchiment via les sociétés. Constitution, fusion, transfert d'actions, vente d'immeuble : chaque acte exige une vigilance UBO renforcée. Voici la check-list complète pour sécuriser un acte authentique sans alourdir la pratique.
Cascade UBO en 3 étapes : identifier les bénéficiaires effectifs selon la loi du 18 septembre 2017
Comptables, fiduciaires, centres de domiciliation, avocats : votre obligation d'identifier les bénéficiaires effectifs ne se limite pas à consulter le registre UBO. La loi du 18/09/2017 impose une cascade en trois niveaux. Voici comment l'appliquer sans rater une catégorie.
Automatiser la vérification KYC avec l'API Company Belgium
Découvrez comment automatiser vos processus de vérification KYC en intégrant l'API Company Belgium. Exemples de code, cas d'usage et guide d'intégration complet pour centres de domiciliation.