Gepubliceerde artikelen (95)
Batchverwerking met de KBO/BCE API: praktische gids
Hoe verwerkt u duizenden bedrijven efficiënt? Complete gids over batchverwerking met de KBO/BCE API: import, validatie en massale verrijking.
Politiek prominente personen (PEP) in België: definitie, verificatie en verscherpte maatregelen
Alles over Politiek Prominente Personen (PEP) in België: wettelijke definitie, categorieën (directe PEP's, naasten, geassocieerden), verificatieverplichtingen, verscherpte maatregelen, officiële lijstbronnen en screeningproces.
AML-sancties in België: schaal, rechtspraak en impact voor onderworpenen
Ontleding van de sancties bij AML-niet-naleving in België: administratieve schaal tot 5 M €, strafsancties tot 5 jaar, nominatieve publicatie en cumulatief effect met eerdere sancties. Met rechtspraakvoorbeelden en lessen.
Ondernemen over de grenzen heen: België als Europees knooppunt
België is ideaal gelegen voor grensoverschrijdende handel. Ontdek de voordelen, intracommunautaire btw-verplichtingen en stappen om in de EU te opereren.
Uw KYC-proces in België automatiseren: architectuur, stappen en integratiepatronen
KYC automatiseren verlaagt de dossierverwerking van 2-4 uur naar 15-30 minuten. Doelarchitectuur, 7 te automatiseren stappen, vereiste technische bouwstenen (KBO, UBO, screening, handtekening, archivering), integratiepatronen en te behouden menselijke controlepunten.
Praktijkcases due diligence voor domiciliatiekantoren: 5 concrete scenario's
Vijf praktijkcases uit het dagelijks leven van een Belgisch domiciliatiekantoor: recent opgerichte vennootschap met niet-residente UBO, herhaalde bestuurswijzigingen, niet-opgehaalde officiële post, domiciliëringsaanvraag voor vennootschap in stopzetting, UBO-mismatch met register. Voor elk: analyse, beslissing, documentatie.
Digitale transformatie van Belgische KMO's: stand van zaken en kansen
Waar staan Belgische KMO's in hun digitale transformatie? Analyse van trends, uitdagingen en kansen voor kleine en middelgrote ondernemingen.
6e Europese antiwitwasrichtlijn (6AMLD): wat verandert concreet voor Belgische onderworpenen
De 6e antiwitwasrichtlijn (EU 2018/1673) verbreedt onderliggende misdrijven, versterkt rechtspersoonsaansprakelijkheid en harmoniseert minimumsancties. Ontleding van de 22 misdrijven, nieuwe verplichtingen voor Belgische onderworpenen en praktische KYC-impact.
AML-compliance checklist 2026 voor domiciliatiekantoren
Uitgebreide checklist 2026 om de AML-compliance van uw domiciliatiekantoor te zelfevalueren: 60 controlepunten over governance, KYC, UBO, monitoring, CFI-melding, bewaring en opleiding. Met scoring, vereiste documenten en valkuilen vastgesteld bij FOD Economie-inspecties.
E-commerce in België: wettelijke verplichtingen voor online verkopers
Wat zijn de wettelijke verplichtingen van een e-commerceonderneming in België? KBO-inschrijving, btw, herroepingsrecht, wettelijke vermeldingen en consumentenbescherming.
KYC-dossier in België: verplichte inhoud, formaat en bewaring
Wat moet een volledig KYC-dossier in België bevatten om een FOD Economie-inspectie te doorstaan? Volledige lijst van verplichte stukken per cliënttype, aanvaarde formaten, bewaartermijn, getimestampede elektronische archivering en vaak voorkomende fouten.
Transactiemonitoring en detectie van verdachte verrichtingen: methodologie voor Belgische onderworpenen
Artikel 35 van de wet van 18 september 2017 verplicht doorlopend toezicht. Volledige methodologie om verdachte verrichtingen te detecteren: red flags per typologie, alarmdrempels, te modelleren scenario's, interne escalatie en link met CFI-melding.