AML & KYC-compliance voor onderworpen entiteiten in België
Verifieer het bestaan, de rechtsvorm, de bestuurders en de activiteiten van uw zakelijke klanten op basis van het officiële KBO/BCE-register. Verkort uw onboarding, beveilig uw due diligence en bewaar een audit trail conform de wet van 18 september 2017.
- 1,9 mln+
- Belgische ondernemingen te verifiëren
- < 200 ms
- Gemiddelde responstijd
- 24 / 7
- API-beschikbaarheid
- 10 jaar
- AML-bewaartermijn
Ontdek het AML/KYC-kader
Vier thematische dossiers om de Belgische regelgeving stap voor stap te begrijpen en toe te passen.
Wettelijk kader & risico's
De wet van 18 september 2017, Europese AMLD-richtlijnen, toezichthouders en sancties bij inbreuken.
Lees het dossierOnderworpen beroepen
De 9 categorieën onderworpen entiteiten in België en de 4 end-to-end verificatieprocessen voor klanten.
Lees het dossierDomiciliëringscentra
Sectorfocus: specifieke verplichtingen voor vennootschappen en domiciliëringscentra vermeld in artikel 5 van de AML-wet.
Lees het dossierWoordenlijst & FAQ
Sleuteldefinities (AML, KYC, CDD, EDD, UBO, PEP, FATF) en antwoorden op de meest gestelde vragen van klanten.
Lees het dossierWaarom Company Belgium
Een API gebouwd op de officiële KBO/BCE-data, ontworpen om aan te sluiten op uw compliance-processen.
Officiële KBO/BCE-bron
Meer dan 1,9 miljoen Belgische ondernemingen: namen, rechtsvormen, adressen, NACE-codes, oprichtingsdata en statussen.
Dagelijks bijgewerkte gegevens
Dagelijkse synchronisatie met de Kruispuntbank van Ondernemingen. Detecteer onmiddellijk een ontbinding, verhuizing of statuswijziging.
Volledige audit trail
Elke API-oproep wordt getimestampt gelogd. Bewaar bewijs van uw due diligence voor audits door CFI, NBB of ITAA.