Domiciliëringscentra: kant-en-klare AML-compliance
Vennootschappen en domiciliëringscentra vallen expliciet onder de wet van 18 september 2017. Zo automatiseert u uw AML-programma met de officiële KBO/BCE-data.
Een uitdrukkelijk onderworpen beroep
Domiciliëringscentra worden uitdrukkelijk vermeld in artikel 5 van de wet van 18 september 2017 als onderworpen entiteit. Vóór de aanvaarding van een nieuwe vennootschap moet u haar bestaan, rechtsvorm, bestuurders en de aard van haar activiteit verifiëren — en die controle gedurende het volledige domiciliëringscontract herhalen.
Met Company Belgium bevraagt uw team de KBO/BCE realtime bij elke domiciliëringsaanvraag, bewaart u getimestampt bewijs van de controle en ontvangt u alerts bij belangrijke wijzigingen (doorhaling, ontbinding, verhuizing). U wint productiviteit en blijft conform de inspecties van FOD Economie en CFI.
- Onmiddellijke validatie van het KBO/BCE-nummer en de status (actief, doorgehaald, ontbonden).
- Ophaling van de officiële naam, rechtsvorm en zetel.
- Lijst van NACE-codes om sectorrisico's te beoordelen (kansspelen, crypto, import-export…).
- Getimestampt auditlogboek voor inspecties door FOD Economie, ITAA of CFI.
Verder verkennen
De andere AML/KYC-dossiers om uw compliance-programma te verdiepen.
Wettelijk kader & risico's
De wet van 18 september 2017, Europese AMLD-richtlijnen, toezichthouders en sancties bij inbreuken.
Lees het dossierOnderworpen beroepen
De 9 categorieën onderworpen entiteiten in België en de 4 end-to-end verificatieprocessen voor klanten.
Lees het dossierWoordenlijst & FAQ
Sleuteldefinities (AML, KYC, CDD, EDD, UBO, PEP, FATF) en antwoorden op de meest gestelde vragen van klanten.
Lees het dossier