Wat je kunt doen
Voor gereglementeerde beroepen (boekhouders, juristen, vastgoedmakelaars, vestigingsadres-aanbieders…).
Risicoprofiel
Evaluatievragenlijst: land, sector, structuur, verrichtingen.
Vereiste documenten
Identiteitskaart, statuten, organigram, bewijs van fondsenoorsprong.
PEP/sanctie-controles
Automatische kruiscontrole met PEP- en internationale sanctielijsten.
Audit log
Elke actie tijdgestempeld met de gebruiker — exporteerbaar.
Periodieke beoordeling
Automatische herinneringen op basis van risiconiveau (1, 3 of 5 jaar).
Contract-blokkering
Zonder geldig AML-dossier kunnen gereglementeerde contracten niet worden geactiveerd.
Hoe het werkt
Van klantidentificatie tot periodieke beoordeling.
- 1
Open het dossier
Op een klantenfiche, start de AML-evaluatie.
- 2
Verzamel
Vul de vragenlijst in en upload de bewijsstukken.
- 3
Valideer
PEP/sanctie-controle, scoreberekening en beslissing (aanvaarden, verscherpte due diligence, weigeren).
- 4
Volg op
Periodieke beoordeling gepland op basis van het gekozen risiconiveau.
Goed om te weten
Wettelijk — Wet van 18/09/2017