Wat je kunt doen
Het identificatieluik van het AML-dispositief — licht voor laag-risico klanten.
Identiteitsverificatie
Officieel ID geüpload en geverifieerd door je team.
UBO-identificatie
Alle uiteindelijke begunstigden (>25%) opgelijst en geïdentificeerd.
Beveiligde archivering
Versleutelde opslag, bewaartermijn conform de wet.
Periodieke beoordeling
Automatische herinneringen voor document-vernieuwing.
Hoe het werkt
Van ID-verzameling tot beveiligde archivering.
- 1
Vraag de stukken
Beveiligde link verstuurd naar de klant om zijn ID te uploaden.
- 2
Verifieer
Valideer authenticiteit en consistentie met KBO-data.
- 3
Archiveer
Het KYC-dossier wordt gekoppeld aan de klantenfiche en het AML-dossier.