Notarissen: uiteindelijke begunstigden verifiëren vóór een authentieke akte
De notaris staat in de eerste lijn om witwasconstructies via vennootschappen te blokkeren. Oprichting, fusie, aandelenoverdracht, vastgoedverkoop: elke akte vereist verscherpte UBO-waakzaamheid. Hier de volledige checklist om een authentieke akte te beveiligen zonder de praktijk te verzwaren.
UBO-cascade in 3 stappen: uiteindelijke begunstigden identificeren volgens de wet van 18 september 2017
Boekhouders, fiduciairs, domiciliëringscentra, advocaten: uw verplichting om uiteindelijke begunstigden te identificeren beperkt zich niet tot het raadplegen van het UBO-register. De wet van 18/09/2017 legt een cascade in drie niveaus op. Hier is hoe ze toe te passen zonder een categorie te missen.
KYC-verificatie automatiseren met de Company Belgium API
Ontdek hoe u uw KYC-verificatieprocessen kunt automatiseren door de Company Belgium API te integreren. Codevoorbeelden, use cases en volledige integratiegids voor domiciliatiekantoren.