UBO

De notaris staat in de eerste lijn om witwasconstructies via vennootschappen te blokkeren. Oprichting, fusie, aandelenoverdracht, vastgoedverkoop: elke akte vereist verscherpte UBO-waakzaamheid. Hier de volledige checklist om een authentieke akte te beveiligen zonder de praktijk te verzwaren.

Een buitenlandse vennootschap die een bijkantoor in België opent, is geen Belgische vennootschap: het bijkantoor heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. Dat verandert alles voor het UBO-register. Ontdek wie wat moet aangeven en waarom een Belgische BV-dochter een overzichtelijker kader biedt.

Het Europese AML-pakket van 2024 hervormt de antiwitwasstrijd grondig: één autoriteit (AMLA in Frankfurt), een rechtstreeks toepasselijke verordening (AMLR), een 6e richtlijn (AMLD6) en de nieuwe verordening overschrijvingen. Kritieke deadline: 10 juli 2027. Hier is de roadmap om zich nu al voor te bereiden.

AML en KYC worden vaak verward. Toch kadert het ene de preventie van witwassen als geheel (AML / WWFT), terwijl het andere focust op cliëntkennis (KYC). Het onderscheid begrijpen is de voorwaarde voor échte compliance — vooral in België, waar de wet van 18 september 2017, CFI, NBB, FSMA en het UBO-register een veeleisend ecosysteem vormen.

Domiciliëringsbedrijven staan voortaan in de eerste linie van het Belgische AML-dispositief. Sinds 2024 zijn hun verplichtingen verzwaard: verplichte registratie bij de FOD Economie, schriftelijke contracten, verscherpte KYC, prestatieregister. Overzicht van wat veranderd is en hoe er concreet aan te voldoen.

Technische referentie van de REST-endpoints van de Company Belgium-API: zoeken, bedrijfsfiche, adressen, NACE-activiteiten, vestigingen, bestuurders, UBO, Peppol-verificatie. Met responsschema's, parameters en foutcodes.

Het Belgische UBO-register is sinds 2019 verplicht voor alle vennootschappen, vzw's, stichtingen en trusts. Hier leest u wie aangegeven moet worden, hoe, binnen welke termijn, en wat er gebeurt bij een onjuiste of ontbrekende aangifte.

UBO-cascade in 3 stappen, dagelijks gesynchroniseerde sanctielijsten, opleidingsregister, domiciliëringscontracten: alles wat de wet van 18/09/2017 en het KB van 31/07/2020 vereisen, is nu ingebouwd in Company Belgium.

Boekhouders, fiduciairs, domiciliëringscentra, advocaten: uw verplichting om uiteindelijke begunstigden te identificeren beperkt zich niet tot het raadplegen van het UBO-register. De wet van 18/09/2017 legt een cascade in drie niveaus op. Hier is hoe ze toe te passen zonder een categorie te missen.

« Know Your Customer » is geen marketingformule meer: het is een wettelijke verplichting met zware sancties. Hier leest u hoe u in België een operationeel KYC-proces opbouwt, van de te verzamelen documenten tot de verscherpte controles en de identificatie op afstand.

De wet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Hier zijn de concrete verplichtingen voor de onderworpen beroepen, de sancties bij niet-naleving en de stappen om een robuust AML-dispositief op te bouwen.

Uitgebreide gids over AML/KYC-nalevingsverplichtingen voor Belgische domiciliatiekantoren. Ontdek de wettelijke vereisten, verificatieprocessen en hoe Company Belgium uw naleving vergemakkelijkt.

Volledige gids over het register van uiteindelijke begunstigden (UBO) in België. Wettelijke verplichtingen, raadplegingsproces en integratie met Company Belgium om uw verificaties te automatiseren.

Alles over Politiek Prominente Personen (PEP) in België: wettelijke definitie, categorieën (directe PEP's, naasten, geassocieerden), verificatieverplichtingen, verscherpte maatregelen, officiële lijstbronnen en screeningproces.

Prospectief overzicht van de AML-regelgeving: inwerkingtreding van AMLA, 6e richtlijn, AML-pakket 2024-2027, Europese harmonisatie. Welke nieuwe verplichtingen, op welke kalender, en hoe zich voor te bereiden vanaf 2026.

De anti-witwaswetgeving legt waakzaamheidsverplichtingen op. Ontdek hoe u KBO-gegevens kunt gebruiken voor uw KYC/KYB-verificaties.

Wat is het UBO-register? Wie moet zich inschrijven? Wat zijn de verplichtingen en sancties? Complete gids over uiteindelijke begunstigden in België.